Извещение о проведении собрания

Открытое акционерное общество «Беллифт», находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.5, извещает о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 26 марта 2025 года по адресу: г. Минск, пер. Велосипедный, д.5, 4 этаж, актовый зал.

Регистрация участников собрания: с 13.20 до 13.50.

Начало работы собрания в 14-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Беллифт» в 2024 году и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.

2. О работе наблюдательного совета в 2024 году.

3. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и аудита бухгалтерской отчетности.

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2025 году и первом квартале 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. Об изменении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица.

Список акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2025 года.

Акционер ОАО «Беллифт» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.

Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.