О проведении собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Беллифт», находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, д.5, извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 24 марта 2023 года по адресу: г. Минск, пер. Велосипедный, д.5, 4 этаж, актовый зал.
Регистрация участников собрания: с 12.30 до 13.20.
Начало работы собрания в 13-30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Беллифт» в 2022 году и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2022 году.
3. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудита бухгалтерской отчетности.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества в 2023 году и первом квартале 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Беллифт».
Список акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2023 года.
Акционер ОАО «Беллифт» принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности.
Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь следующие документы:
акционеру общества — паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в течение 7 дней до проведения собрания по месту нахождения общества (6 этаж, кабинет № 609), а в день проведения — по месту проведения собрания.
Орган, созывающий общее собрание акционеров, — наблюдательный совет ОАО «Беллифт».